Doanh Nghiệp Khi Nào Nên Thuê Thám Tử? 6 Tình Huống Thường Gặp

Doanh nghiệp khi nào nên thuê thám tử? Công ty nào cũng có kế toán, luật sư, nhưng vẫn có những câu hỏi mà sổ sách và giấy tờ không trả lời được: cơ sở kia có thật sự đông khách như lời bên bán, ai đang tuồn hàng nhái mang thương hiệu của mình, khách nợ tiền đang hoạt động ở đâu. Bài viết điểm qua 6 tình huống doanh nghiệp hay gặp, việc gì nên tự làm, việc gì cần người xác minh độc lập, và khi nào nên tìm đến dịch vụ điều tra đối tác doanh nghiệp.

Dấu hiệu chung: câu trả lời nằm ngoài sổ sách

Thám tử không thay được kế toán hay luật sư. Giá trị của thám tử là mang về sự thật quan sát được ngoài thực địa, từ nguồn hợp pháp, do một bên không có quyền lợi trong giao dịch ghi nhận. Nếu bạn sắp ra một quyết định tốn nhiều tiền mà mọi thông tin đang có đều do chính bên kia cung cấp, đó là lúc nên cân nhắc một cuộc xác minh độc lập.

6 tình huống doanh nghiệp hay cần người xác minh độc lập

1. Sắp hợp tác, góp vốn hoặc giao hàng công nợ lớn

Phần lớn các bước tra cứu bạn có thể tự làm theo bài cách kiểm tra đối tác trước khi ký hợp đồng. Chỉ cần người xác minh khi giá trị lớn, đối tác ở tỉnh khác hoặc bạn không thể đến tận nơi.

2. Muốn mua lại, nhận sang nhượng một cơ sở đang kinh doanh

Quán ăn, cửa hàng được rao sang nhượng giá cao vì “khách ổn định”, nhưng bạn chỉ thấy cơ sở vào ngày bên bán hẹn. Quan sát độc lập trong nhiều ngày, nhiều khung giờ cho bạn con số thực tế để thương lượng, hoặc để rút lui kịp lúc.

3. Phát hiện hàng nhái mang thương hiệu của mình

Khách phản ánh mua phải hàng kém chất lượng in logo của bạn, hoặc một đại lý bán phá giá ngoài khu vực đã ký trong hợp đồng phân phối. Việc cần làm là xác định điểm bán, mua mẫu như một khách hàng bình thường, giữ hóa đơn, ghi rõ ngày giờ, địa điểm. Bộ chứng cứ ban đầu này giúp doanh nghiệp và luật sư làm đơn gửi cơ quan quản lý thị trường hoặc cơ quan công an. Thu giữ hàng hóa là việc của cơ quan nhà nước.

4. Tuyển người vào vị trí giữ tiền, giữ hàng, giữ khách

Kế toán trưởng, thủ kho, trưởng phòng kinh doanh: chọn sai một người là thiệt hại lớn. Với ứng viên đã đồng ý cho kiểm tra, có thể xác minh quá trình làm việc thực tế, lý do nghỉ việc ở nơi cũ qua dịch vụ xác minh nhân thân lý lịch, thay vì chỉ gọi vào số điện thoại “người tham chiếu” do ứng viên tự ghi.

5. Nghi ngờ thất thoát từ bên trong

Doanh thu một chi nhánh giảm bất thường, nhà cung cấp quen bỗng tăng giá, khách lớn chuyển sang một công ty lạ. Phần sổ sách nội bộ thuộc về kế toán và ban kiểm soát. Thám tử chỉ hỗ trợ phần bên ngoài: công ty lạ kia hoạt động ở đâu, ai đứng sau, có liên quan đến người trong công ty hay không, tất cả từ nguồn công khai và quan sát ở nơi công cộng.

6. Khách nợ tiền rồi “biến mất”

Trụ sở đăng ký bỏ trống, điện thoại không liên lạc được. Để luật sư gửi thông báo hoặc khởi kiện, doanh nghiệp cần biết bên nợ đang thực sự hoạt động ở đâu, và đây là việc thám tử hỗ trợ được. Đơn vị làm đúng luật không đến đòi nợ, không gây áp lực và không công khai thông tin bên nợ.

Những việc thám tử làm đúng luật sẽ từ chối

Đơn vị nào nhận làm những việc dưới đây là đang kéo doanh nghiệp của bạn vào rủi ro pháp lý:

• Nghe lén điện thoại, đọc trộm email, xâm nhập hệ thống, máy tính của đối thủ hay của nhân viên.
• Lấy sao kê ngân hàng, dữ liệu thuế, dữ liệu nhà mạng của người khác.
• Gắn định vị, camera lén lên xe hay vào văn phòng người khác.
• Lấy bí mật kinh doanh của đối thủ, mua bán danh sách khách hàng.
• Đòi nợ thuê, đe dọa, bôi nhọ bên kia trên mạng.

Chứng cứ thu được bằng cách trái luật không những khó dùng mà còn có thể khiến chính doanh nghiệp bị xử lý. Xem thêm thám tử tư có hợp pháp không để biết ranh giới.

Chi phí tham khảo

• Xác minh đối tác, doanh nghiệp: từ 8.000.000đ/vụ.
• Xác minh nhân thân một cá nhân: từ 4.000.000đ/vụ.
• Quan sát một địa điểm theo ngày (ban ngày, nội thành, tối đa 12 giờ): 1.000.000đ–1.500.000đ/ngày; gói 5 ngày 6.500.000đ.
• Việc liên quan đến thất thoát nội bộ: báo giá theo từng vụ việc sau khi tư vấn.

Thanh toán linh hoạt, tùy vụ việc có thể làm trước, trả sau; tư vấn ban đầu miễn phí. Chi tiết xem giá thuê thám tử, và đọc kỹ hợp đồng thuê thám tử gồm những điều khoản gì trước khi ký.

Lời kết

Không phải quyết định nào cũng cần thám tử. Khi giao dịch đủ lớn, thông tin chỉ đến từ một phía và câu trả lời nằm ngoài sổ sách, chi phí một cuộc xác minh thường nhỏ hơn nhiều so với cái giá của một quyết định sai. Hãy chuẩn bị trang giấy ba ý ở trên, rồi tham khảo dịch vụ điều tra đối tác doanh nghiệp của Thám Tử Thần Tốc.

Nếu nghi ngờ thất thoát đến từ bên trong, xem thêm: làm sao phát hiện nhân viên gian lận.

Bài viết mang tính chất tham khảo, không thay thế ý kiến tư vấn của luật sư cho từng vụ việc cụ thể.